24/09/2023 08:45
Ngày 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Cao Thanh Phong (31 tuổi, cư trú ấp Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú) và Huỳnh Tấn Kiệt (22 tuổi, cư trú ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Bị cáo Phong và Kiệt tại phiên tòa xét xử.
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, Phong tìm mua tài khoản ngân hàng có chức năng internet banking, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người khác ở Campuchia.
Khoảng tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội, Phong làm quen với Kiệt, sau đó thỏa thuận cách thức mua, bán tài khoản ngân hàng; cụ thể, Kiệt tìm người làm tài khoản kèm thẻ ATM bán cho Phong với giá là 02 triệu đồng/01 tài khoản; khi có tài khoản ngân hàng, Phong chuyển điện thoại cho Kiệt cài đặt “App Internet Banking”, rồi chuyển lại cho Phong; khi có thẻ ATM tương ứng, thông qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Kiệt gửi qua cho Phong bên Campuchia.
Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, Kiệt đã tìm mua số tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Long An và thành phố Hồ Chí Minh, với giá từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng/tài khoản và bán cho Phong 70 tài khoản với tổng số tiền là 140 triệu đồng. Nhận được các tài khoản ngân hàng, Phong đã bán 55 tài khoản cho người tên Quỳnh ở tỉnh Svay Rieng thuộc Vương quốc Campuchia và nhận được số tiền 5.500 USD.
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt 01 năm 6 tháng tù giam đối với Cao Thanh Phong; 01 năm tù giam đối với Huỳnh Tấn Kiệt.
Tin, ảnh: HỒ GIANG
.gif)
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhất là một số vùng nông thôn liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Dù biết việc góp hụi có nhiều rủi ro nhưng với việc huy động vốn nhanh và có lãi suất khá hấp dẫn nên nhiều người đã bỏ số tiền hàng chục triệu, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng vào việc chơi hụi. Điều đáng nói, nhiều người dân tham gia chơi hụi một cách hời hợt, chỉ dựa vào niềm tin đối với chủ hụi, không tìm hiểu các dây hụi, thậm chí không tham gia khui hụi, việc gom và giao hụi đều do chủ hụi quản lý. Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song không ít người vẫn sập bẫy trước những biến tướng từ việc chơi hụi dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng.
.JPG)
